@ti_russia
Ведем вооруженную фактами борьбу с коррупцией с 1999 года. Все посты и репосты здесь произведены, распространены нами как НКО-«иностранным агентом». Наш сайт: https://transparency.org.ru. Наш Facebook: https://www.facebook.com/tirussia/.
2740 участников. 20 публикаций на канале.
Публиковать или закрыть как российские компании реагируют на
👨‍💼 Публиковать или закрыть – как российские компании реагируют на санкции?

С момента введения санкций возможности внешнего мониторинга и комплаенса многих публичных российских компаний существенно сократились.

▪️ Публичные компании могут не раскрывать информацию о выпуске ценных бумаг. Такое решение приняло правительство «для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств».

▪️ Данные о руководстве и финансовые результаты компаний удаляются из публичного доступа. Компании аргументируют это тем, что значительная часть инвесторов теперь не может совершать операции с акциями из-за введения новых ограничений со стороны регулятора. Сроки публикации международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) и списка аффилированных лиц за первый квартал уже вышли, а у части крупных компаний информация до сих пор не появилась.
Минфин, в свою очередь, предлагает засекретить данные о юрлицах и финансовой отчетности около 1300 подсанкционных фирм. Это едва ли снизит риски попасть под санкции, но сильно усложнит работу аудиторов, проверки со стороны контрагентов и банков.

▪️ Некоторые российские компании сохраняют открытость, несмотря ни на что. Среди российских частных публичных акционерных обществ из топ-200 списка Forbes такими примерами являются ПАО «Вымпелком» (Veon), ПАО «ТрансКонтейнер» (Группа компаний «Дело») и ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group). При этом лишь у ПАО «Вымпелком» есть листинг на международных биржах.

С нашими исследованиями бизнес-сектора в России вы можете ознакомиться на сайте.
Родня Путина поиграла в бутылочку Организаторы крупнейшей аферы
👤 🏦 Родня Путина поиграла в «бутылочку». Организаторы крупнейшей аферы с бутылочными автоматами отмыли около 50 млн рублей через банк Игоря Путина, кузена президента

О серой схеме с участием родственника национального лидера каналу «Можем объяснить» рассказал представитель «Трансперенси Интернешнл — Россия». Это один из новых эпизодов большого расследования о крупной «прачечной» для отмывания сворованных средств. 

Всего из  России вывели более 41 миллиарда рублей с помощью термопластавтоматов — специальных приспособлений для надувания бутылок. Поскольку эти автоматы не производятся в России, их можно ввозить из-за рубежа без таможенной пошлины и тщательной проверки. При этом можно было пересылать на зарубежные счета деньги, не ввозя из-за границы сам товар, — на чем и строили игру мошенники. Об этом рассказывалось в совместном расследования «Трансперенси» с «Медузой» — история была обнародована в публикации «Ландромат Бутылка»

Схемой воспользовались около 130 компаний со счетами в 28 российских банках, у большинства впоследствии были отозваны лицензии за отмывание денег. 

Среди этих «бутылочных» банков, как выяснили в «Трансперенси» оказался и «Промышленный сберегательный банк» или «Промсбербанк» (у него тоже отозвали лицензию). Это был небольшой региональный банк из подмосковного Подольска. Соучредитель банка Олег Белоусов, по данным «Росбалта», — хороший знакомый Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова — арестованных впоследствии офицеров управления ФСБ, отвечавших за контрразведку в банковской сфере. Белоусова заочно осудили за то, что он похитил из Промсбербанка более 3 млрд рублей. 

В правление банка входил Игорь Путин — двоюродный брат президента России. Путин-кузен руководил «Промсбербанком» с 2012 до 2014 годы. При нем и началась «игра в бутылочку»: отмывание денег через «Промсбербанк» проходило в 2014-2016 годах. Через него по таким схемам прошло как минимум 50 млн рублей, выяснили в «Трансперенси».

Это уже третий случай, когда Путин оказывается замешанным в скандал с отмыванием денег. Ранее кузен президента РФ был заподозрен сотрудниками Danske Bank — крупнейшего банка Эстонии — в отмывании денег с помощью подставной британской компании. Помимо этого, он входил в совет директоров «Русского земельного банка», который был частью «Молдавского ландромата» — крупнейшей выявленной схемы по отмыванию денег.

Забавно, что сын Игоря Роман Путин — политик, объявивший своей целью борьбу с коррупцией. Он учредил партию «Народ против коррупции», а когда она оказалось пустышкой и была ликвидирована Минюстом, основал партию «Россия без коррупции» и даже попытался поучаствовать в выборах Госдумы-2021 как одномандатник от Питера. Но потом благоразумно отказался — как он выразился, по рекомендации «самого уважаемого человека» в Москве.
Технологии не стоят на месте Взятки в России
💰 Технологии не стоят на месте. Взятки в России теперь в биткоинах

На этой неделе в Мордовии задержали подполковника полиции — начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков — за вымогательство взятки в криптовалюте.

Полицейский узнал аккаунт в телеграме одного из наркоторговцев и предложил ему покровительство в обмен на два биткоина. Полковника задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Судя по данным ГАС «Правосудие», дела о взятках в криптовалютах крайне редко доходят до российских судов. Сегодня в системе содержатся сведения о менее чем десяти делах по статьям, связанных со взятками, в которых так или иначе фигурируют криптовалюты. Большинство из них связаны, как и случай в Мордовии, с попытками подкупа правоохранителей со стороны наркоторговцев или наркопотребителей.
Закрытие данных одно из самых серьезных следствий спецоперации
🔒 Закрытие данных — одно из самых серьезных следствий «спецоперации». Вот почему

Сегодня наш директор Илья Шуманов собрал перечень сведений, которые после 24 февраля исчезли из публичного доступа. Среди них данные о собственниках финансовых учреждений, подробности бюджетной отчетности и, в ближайшем будущем, ЕГРН — реестр информации о правах на недвижимость и ЕГРЮЛ с данными о юридических лицах.

Ранее руководитель АНО «Инфокультура» и энтузиаст открытых данных Иван Бегтин рассказал «Медузе» о последствиях исчезновения данных из открытого доступа.

Коротко о последствиях, к которым приведет закрытие данных в России, помимо усложнения публикации:

▪️ Замедление экономической активности из-за сложностей с проверкой контрагентов у компаний и финансовых учреждний

▪️ Рост черного рынка данных, потеря у государства контроля за ним

▪️ Отсутствие независимой экономической аналитики: из-за неполноты данных оценить состояние и перспективы российских рынков станет тяжелее

▪️ Снижение качества жизни россиян: без достаточного количества открытых данных россияне (сами, либо посредством медиа) не могут принять информированные решения о своих жизненных траекториях в России

▪️ Снижение доверия государству со стороны общества. Отсутствие прозрачности в действиях государства и их эффектах создает недоверие со стороны наблюдателей. Недоверие государственным институтам — прямая предпосылка для роста коррупции, создания механизмов избегания взаимодействия с государством
У компании поставщика еды для Росгвардии новый директор
🥩 У компании — поставщика еды для Росгвардии новый директор. Он проходил по уголовному делу за махинации с поставками питания

Мясокомбинат «Дружба народов» — крупный поставщик питания, получивший за счет госконтрактов около 29 миллиардов рублей. Один из крупнейших заказчиков «Дружбы народов» — Росгвардия.

В 2017 году мясокомбинат назначили единственным поставщиком питания для войск Национальной гвардии. После этого, как обнаружила команда Алексея Навального, цены на питание для Росгвардии резко выросли. Причем за отдельные продукты — в разы. По данным Навального, тогдашний директор «Дружбы народов» Борис Кантемиров ранее занимал пост начальника Центрального архива внутренних войск МВД, то есть был прямым подчинённым главы Росгвардии Виктора Золотова.

Две недели назад новым директором «Дружбы народов» стал Адам Джарим.

Джарим до декабря 2021 года занимал пост главы Северского района Краснодарского края. Покинуть пост ему пришлось после того, как он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Джарим поручил главе районного управления образования обязать руководителей детских садов и школ заключать договоры о поставках питания с конкретным поставщиком. В случае отказа Джарим грозил подчиненным «привлечением к ответственности».

Кажется, питание для российских правоохранителей в надежных руках.
Французские правоохранители начали проверку против российских олигархов Причиной
🇫🇷Французские правоохранители начали проверку против российских олигархов

Причиной стала жалоба французского отделения Transparency International, поданная Национальному финансовому прокурору. Наши французские коллеги смогли найти во Франции собственность «нескольких олигархов и членов российской элиты, определить цепочки владения объектами недвижимости и собрать данные о незаконном происхождении средств, на которые эти объекты были приобретены» и потребовали у прокурора принять меры.

Французские правоохранители отреагировали и начали проверять объекты недвижимости, предположительно принадлежащие российским олигархах на предмет отмывания денег и ухода от санкций.

К середине июля Европейский союз, куда входит и Франция, заморозил российские активы на общую сумму 13,8 миллиардов евро.
Глава Роскомнадзора владеет имуществом минимум на 600 млн
💰 Глава Роскомнадзора владеет имуществом минимум на 600 млн рублей. И не опубликовал декларацию за 2019 год


Издание «Верстка» обнаружило, что на самом деле Липов и его жена Оксана владеют куда большим, чем указано в их декларациях. Так, взяв выписку из «Росреестра», журналистам «Верстки» удалось подтвердить, что Липовы владеют участком площадью примерно 4400 квадратных метров с двумя двухэтажными домами в Каменке в Новой Москве. 

Сейчас стоимость участка вместе с домами оценивается журналистами «Верстки» в 450 — 500 миллионов рублей.

Липов занял пост главы Роскомнадзора в 2020 году. Перед подачей декларации, в ноябре 2020 года, Липов с супругой переписали участок в Каменке (а позже — и стоящие на нем дома) на своих совершеннолетних детей. Так Липову удалось добиться того, чтобы участок за полмиллиарда рублей исчез из его декларации главы РКН за  2020 год. 

Помимо этого «Верстке» удалось установить местонахождение задекларированных квартир семьи Липовых. 

В декларации Липова, которую мы обнаружили на сайте Министерства цифрового развития, у него указано две квартиры (обеими он владеем напополам с супругой): площадью 159,7 и 73,1 квадратных метра. Помимо этого у семьи Липовых в пользовании находится квартира площадью 56,8 квадратных метров, а у супруги главы РКН в собственности находятся земельный участок площадью 19 соток и парковочное место. 

Официальный доход Андрея Липова за 2021 год — 7 351 824 рублей. Его супруги — 4 727 795 рублей. В 2020 году супруги заработали 7 022 940 и 840 692 рублей соответственно.

Общая стоимость имущества семьи главы Роскомнадзора оценивается журналистами примерно в 600 миллионов рублей. Как главе РКН удалось заработать такие деньги, работая последние 12 лет на госслужбе, — непонятно. Липов публикует декларации о доходах с 2012 года. За это время их с супругой совокупный доход не превысил и 100 миллионов рублей.

Ни одно из ведомств, в которых работал Липов, не опубликовало его декларацию за 2019 год. Несмотря на то, что переход Липова из АП в Роскомнадзор пришелся как раз на время декларационной кампании, это нарушение, поскольку закон о противодействии коррупции не дает никаких исключений для лиц, которые перешли из одного органа в другой, тем более что у Липова не прерывался период нахождения на госслужбе.
Суд признал банкротом одну из самых коррупционных структур
😠Суд признал банкротом одну из самых коррупционных структур Минобороны, отдававшую миллиарды фирмам Евгения Пригожина. Это решение попытались скрыть из общего доступа.

Как обратил внимание «МО», еще в феврале арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве одной из самых сомнительных структуры Минобороны — АО «ГУ ЖКХ». На документ никто не обратил внимание, и теперь понятно — почему. По неизвестным причинам арбитраж изменил наименование дела, после чего оно исчезло из всех доступных баз (СПАРК, СКРИН, «Контур Фокус»). Вместо карточки дела там остались пустые файлы.

Но изначальные документы сохранились в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Исходя из них, следует, что в отношении структуры минобороны введена процедура наблюдения сроком в полгода. Сумма исполнительных производств против «ГУ ЖКХ» превышает 360 млн рублей. В судах она отвечает по искам на сумму 157 млн рублей.

Несмотря на это, подконтрольная МО компания продолжает получать господряды. Так, «ГУ ЖКХ» подписало с МЧС и детскими садами контракты на водоснабжение и услуги по водоотведению. По словам арбитражного управляющего Ивана Рыкова, это незаконно.

«Банкротом компания является от открытия конкурсного производства. Сами заказчики не дадут контракты банкроту», — подчеркнул он.

А директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов в беседе с «МО» назвал произошедшее лазейкой для топ-менеджеров, «которые могут осваивать бюджетные деньги».

«Если компания банкрот, то она перестает отвечать по новым обязательствам, распродает своем имущество. Это такая точка в ее жизнедеятельности», — сказал Шуманов.

В последний год работы прибыль «ГУ ЖКХ» превышала 900 млн рублей. Структура МО выступала не только подрядчиком, но и заказчиком услуг для военного ведомства России. Например, она отдавала заказы компаниям, связанным с кремлевским ресторатором Евгением Пригожиным. По данным Фонда борьбы с коррупцией, до 2017 года всего было освоено больше 23 млрд рублей, не менее трети из которых было похищено.

Пригожинские структуры («Нордэнерго», «Теплоснаб», «ТКС» и другие) делали вид, что боролись на госзакупках. В реальности же все они так или иначе были связаны друг с другом. ФАС подтвердила, что в тендерах имел место сговор — все компании негласно управлялись «Мегалайном», среди учредителей которого был «Конкорд менеджмент и консалтинг», с февраля 2017 г. на 100% принадлежащий лично Евгению Пригожину. Кроме того, «ГУ ЖКХ» без должны оснований доверил компаниям Пригожина строительство военных городков.
В 2021 году мужчины ректоры заработали в два
Forwarded from DOXA
В 2021 году мужчины-ректоры заработали в два раза больше женщин-ректорок — при этом в 2014 их зарплаты были почти равными.

Вместе с «Трансперенси Интернешнл — Россия» @ti_russia и «Лабораторией университетской прозрачности» показываем на графиках, как увеличивалось неравенство.
Источник утечки Panama Papers впервые с 2016 года
📄 Источник утечки Panama Papers впервые с 2016 года вышел на связь


Джон Доу — анонимный источник утечки, которая привела к публикации серии журналистских расследований Panama Papers дал интервью Der Spiegel.

Что интересного он сказал:

▪️ Перед тем, как обратиться к Süddeutsche Zeitung_, Джон Доу выходил на контакт с New York Times и Wall Street Journal, а также Wikileaks. Их не заинтересовали данные Доу.

▪️ Джон Доу пока не планирует раскрывать свою личность. По его словам, ему, возможно, придется ждать своей смерти, чтобы сделать это.

▪️ Доу обрадовался, когда после начала «спецоперации» под санкции попал Сергей Ролдугин — один из главных российских героев Panama Papers.

▪️ «Российское правительство дало понять, что хочет моей смерти». Сославшись на пример журналистов, пострадавших в результате раскрытия ими фактов коррупции, Дафну Каруану Галицию и Яна Кучака, Джон Доу пояснил, почему опасается за свою жизнь.

▪️ В 2017 году Джон Доу передал часть документов Mossack Fonseca правительству Германии на условиях строгой анонимности. Однако немецкая сторона нарушила договорённости и не представила защиту Доу.
На яхте Сулеймана Керимова Amadea нашли яйцо Фаберже
🍳 На яхте Сулеймана Керимова Amadea нашли яйцо Фаберже


Amadea — яхта стоимостью около 300 миллионов долларов, предположительно принадлежащая российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, сейчас находится в США. Местные правоохранители во время обыска нашли там яйцо Фаберже — одно из примерно 50 ювелирных изделий, изготовленных для российской императорской семьи в конце XIX — начале XX века.

В апреле Amadea вышла из Мексики через Панамский канал вглубь Тихого океана. Предположительно, яхта двигалась в сторону российского Дальнего Востока: там можно было бы не опасаться ареста из-за санкций. Однако на пути судно остановилось на Фиджи, где и было арестовано по запросу властей США.

Точная стоимость яйца Фаберже, найденного на яхте у Керимова, неизвестна: они очень редко появляются на рынке. В последний раз подобное яйцо выставлялось на продажу в 2014 году и было оценено в 33 миллиона долларов.
В Госдуме хотят принять закон который может открыть
🪧 В Госдуме хотят принять закон, который может открыть доступ к данным россиян «ВТБ» и сделает компанию управляющего активами Игоря Шувалова монополистом на рынке рекламы

В начале июля в Госдуму внесли законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных щитов и электронных объявлений физлиц. Автор инициативы — депутат от «Единой России» Артем Кирьянов.

«Единый оператор», по сути, станет оператором всей электронной наружной рекламы в стране. Помимо этого, через него будут проходить все частные объявления граждан в интернете. То есть законопроект затронет такие популярные сайты, как «Авито», «Юла», «Циан» и другие.

Против инициативы выступили «Авито» и члены Ассоциации владельцев билбордов — практически все игроки рынка, за исключением представителей Russ Outdoor и принадлежащей ей Advance Group. 

Russ Outdoor — лидер рынка наружной рекламы в России, что делает компанию наиболее вероятным кандидатом на роль «единого оператора». Более того, Russ Outdoor единственная в России отвечает перечисленным в законопроекте требованиям. 

Компания активно участвует в госзакупках. «Как лидеры индустрии, мы находимся в постоянном диалоге с правительствами и администрациями всех городов, где присутствует компания», — говорит гендиректор Russ Outdoor Роберт Мирзоян. 

Судя по финансовому отчёту «Единой России», в выборном 2021 году партия заплатила за услуги Russ Outdoor более 165 миллионов рублей. Другие партии при этом, судя по отчетам, услугами этого лидера рынка не пользовались. Депутаты от «Единой России» поддержали законопроект Кирьянова в первом чтении.

Официальный собственник Russ Outdoor — офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В прессе ранее писали о том, что долю в компании имеет банк «ВТБ». Директор Russ Outdoor в феврале 2021 года утверждал в интервью «Ведомостям», что 73% компании владеет ООО «Стинн». Документально подтвердить это, однако, не удается. 

30% в ООО «Стинн», в свою очередь, через цепочку компаний принадлежат Сергею Котляренко. Это бывший чиновник аппарата правительства и Администрации Президента , а также давний управляющий активами Игоря Шувалова. Бенефициаром «Стинна» в прессе ранее называли Бекхана Барахоева, который в сентябре также избрался в Госдуму от «Единой России». Кроме того, значительная часть «Стинна» находится в залоге у банка «ВТБ». 

Формальная причина для того, чтобы отдать рынок наружной рекламы монополисту, — обеспечение национальной безопасности и противодействие санкциям. Но в результате под видом «защиты от влияния недружественных государств» продвигаются интересы конкретной компании в ущерб остальным участникам рынка.

Вместе с Russ Outdoor «ВТБ» и «Ростелеком» уже сейчас реализуют проект по анализу больших данных. Для него используются сведения, которые собираются с помощью  рекламных поверхностях Russ Outdoor. Обработанные данные могут продаваться компаниям для маркетинговых целей. 

Получение Russ Outdoor статуса «единого оператора» открывает возможность «ВТБ» и «Ростелекому» агрегировать и продавать данные россиян в еще больших масштабах. 

Сложно сказать, почему именно Кирьянов выступил автором законопроекта. Единственная связь депутата с рекламной отраслью есть у семьи. Предполагаемая супруга депутата (в 2012 году были совладельцами квартиры в Москве) Надежда Владимировна Гаврилова работает гендиректором в компании, предоставляющей рекламные услуги. Владелица этой компании Маргарита Пальцева — бывшая коллега Кирьянова: в первой половине этого года она возглавляла коллегию адвокатов «Кирьянов и партнеры».
Никита Михалков просит у Фонда кино деньги на
🎬 Никита Михалков просит у Фонда кино деньги на «Кракена». Глава экспертного совета Фонда работает у Михалкова

Сегодня на презентации в Фонде кино студия «Тритэ» Никиты Михалкова попросила государственных денег на съемки фильма «Кракен». Это кино о том, как советская подводная лодка сражается с американской и пробуждает мифического морского монстра. В прошлом году на фильм уже выделили 200 млн «безвозвратных» рублей.

Фонд кино — это федеральная некоммерческая организация, через которую Министерство культуры РФ выделяет деньги на производство, прокат и продвижение фильмов. Мы изучали устройство Фонда кино и нашли там огромное пространство для коррупции. 

Ключевую роль в распределении организацией денег играет Экспертный совет. Как говорится на сайте Фонда, он проводит экспертизу, по итогам которой «формируется перечень наиболее приоритетных к оказанию поддержки проектов».

Затем решение Экспертного совета утверждает Совет Фонда — его главный управляющий орган.

Нынешний председатель экспертного совета фонда Леонид Верещагин также занимает должность генерального директора «Тритэ» и входит в Совет Фонда кино. Он же выступает и продюсером «Кракена».

Члены советов Фонда не могут голосовать за свои проекты. Тем не менее российский кинорынок настолько узок и пронизан взаимными связями, что решающую роль в голосовании могут играть личные отношения. В Совет Фонда также входит еще несколько человек, связанных с «Тритэ», но не аффилированных напрямую с «Кракеном».  

Например, член Совета Фонда и замдиректора ВГТРК Антон Златопольский работал со студией Михалкова в качестве продюсера фильма «Чемпион мира», а режиссер Владимир Хотиненко снимал сериалы «72 метра» и «Гибель империи». Член Экспертного совета Фонда Данила Козловский сделал на студии Михалкова фильм «Тренер», а режиссер Алексей Нужный снимал со студией фильмы «Огонь» и «Пара из будущего». В Экспертный совет также входит продюсер Сергей Сельянов, который (правда, еще в 1990-е) работал с «Тритэ» над циклом «История русского кино от Сергея Сельянова». 

Получается, в Совете и Экспертном совете Фонда минимум по три человека, так или иначе связанных со студией «Тритэ». Те, кто не имеет явной действующей связи с ней, могут голосовать за ее проекты. А еще они — и Верещагин тоже — могут снизить шансы конкурирующих с «Кракеном» фильмов, голосуя против них.
У крупнейшей американской компании по производству каннабиса обнаружились
🌿 У крупнейшей американской компании по производству каннабиса обнаружились российские корни

Борис Йордан — американский предприниматель с российскими корнями и бывший глава НТВ и «Газпром-медиа» — теперь владеет Curaleaf. Это крупнейшая в мире компания по производству каннабиса. 

Вторая по объему доля акций в компании принадлежит Андрею Блоху — бывшему топ-менеджеру в компаниях Романа Абрамовича. Блох был президентом «Сибнефти», а затем консолидировал компанию «Юнимилк», которую в 2010 году выкупил Danone. 

Аналитики прогнозируют бурный рост рынка каннабиса в США, где все больше штатов легализуют этот продукт. К 2030 году стоимость Curaleaf может достичь 75 миллиардов долларов. 

Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона и один из самых именитых экспертов по противодействию коррупции и отмыванию денег в мире, утверждает, что деньги, полученные за счет приватизации государственных активов в 1990-е, должны быть тщательно проверены на предмет законности их происхождения.
Как можно победить коррупцию когда кажется все против
🗞 Как можно победить коррупцию, когда, кажется, все против тебя. История из США

В 2017 году репортер газеты The Los Angeles Times Пол Прингл узнал об истории сексуальных злоупотреблений и распространения наркотиков сотрудниками Университета Южной Калифорнии. 

Такую историю была бы рада напечатать любая американская газета, однако руководство The Los Angeles Times выступило резко против публикации истории. Дело в том, что Университет был крупнейшим рекламным партнером газеты: она зарабатывала большие деньги на публикации сообщений вуза. 

Тем не менее Прингл продолжил работу. За то, чтобы его статья вышла, ему пришлось бороться много месяцев. Он собирал все новые и новые данные, в менеджменте газеты продолжались закулисные споры. А герои расследования продолжали совершать преступления — пока статья наконец не увидела свет.

В итоге журналист получил за свою работу престижную Пулитцеровскую премию. А людям в руководстве Los Angeles Times, которые препятствовали выходу статьи, пришлось уйти в отставку. 

Историю о том, как он добивался правды, Пол Прингл рассказал в книге «Bad City». Она недавно вышла и, судя по вниманию к ней СМИ, имеет все шансы стать бестселлером.
Теневой банкинг и причастность к молдавскому ландромату Кредитование
• «Теневой банкинг» и причастность к молдавскому ландромату
• Кредитование французских ультраправых политиков
• Знакомство и общие дела с подчиненным Кирилла Черкалина Андреем Васильевым
• Наконец, похищение женщины и ребенка


Такого списка хватило бы не на одну биографию. Но все это приписывают одному человеку — бывшему топ-менеджеру Центробанка РФ.

Россия объявила Дмитрия Рубинова в международный розыск. Наш директор Илья Шуманов рассказывает, что могло помогать этому «очень интересному персонажу» столько лет избегать ответственности:
https://news.ru/society/izrail-ne-vydast-svinya-ne-sest-zhdyot-li-tyurma-bankira-dmitriya-rubinova/
Главная новость недели во внутренней политике России перестановки
Главная новость недели во внутренней политике России — перестановки в Правительстве, ради которых даже экстренно собрали депутатов Госдумы

Новым вице-премьером стал Денис Мантуров. Он примечателен не только своей карьерой, но и самыми большими доходами среди министров (и об этом знает наш сервис «Декларатор»).

Директор «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов рассказал, что известно о Мантурове (в том числе — откуда у госслужащего деньги на шикарную недвижимость за миллионы и миллиарды), на Youtube-канале «Борзунова Роменский»:
https://www.youtube.com/watch?v=ekEC2oVfAHg

Смотрите видео — и читайте наше расследование о сверхдорогих ночевках Мантурова в элитных отелях за бюджетный счет: https://travel.transparency.org.ru/
Дмитрия Рогозина отправили в отставку Несколько лет назад
👨‍🚀 Дмитрия Рогозина отправили в отставку

Несколько лет назад мы провели расследование и нашли у нынешнего главы «Роскосмоса» квартиру стоимостью около полумиллиарда рублей. Как он столько заработал на госслужбе — загадка. Его официальные доходы за последние 10 лет даже близко не соответствуют стоимости квартиры. 

При этом на выписках из «Росреестра», которые мы получили для расследования, имя Рогозина отсутствовало — а это было еще до распространения практики указывать владельцем «Российскую Федерацию». 

Мы же смогли понять, какой квартирой владеет Рогозин, благодаря его декларации о доходах и имуществе. Там была указана квартира площадью 346 квадратных метров. В Москве же всего одна квартира с такой нестандартной площадью. 

Интересный факт: судя по той же декларации, Рогозин еще и мотоциклист. Он владеет мотоциклом «БМВ».
Через криптовалютные миксеры за год стали отмывать вдвое
🧺 Через криптовалютные миксеры за год стали отмывать вдвое больше денег

К такому выводу пришли аналитики Chainalysis. В апреле 2022 года через «миксеры» — (инструменты, которые усложняют отслеживание происхождения криптовалюты) прошло 52 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем в апреле 2021-го.

Отмечается, что в 2022 году криптомиксеры стали использоваться как инструменты обхода международных санкций. 

При этом большая часть денег, отправленных в миксеры с адресов, идентифицированных как российские, были связаны с крупной русскоязычной торговой площадкой в даркнете. Она закрылась в апреле после того, как ее серверы конфисковала германская полиция.
Как крупные компании проводят антикоррупционные тренинги для своих
🙋‍♀️Как крупные компании проводят антикоррупционные тренинги для своих сотрудников?

Сегодня мы хотим вам рассказать не о злостных нарушителях антикоррупционных норм, а о хороших примерах воспитания нетерпимости к взяточничеству. 

Компания «Мерседес» посвятила противодействию коррупции целый раздел на своем сайте. Контент в этом разделе написан на понятном, живом языке (в отличие от аналогичных разделов на сайтах российских государственных ведомств).

Судя по всему, в антикоррупционных тренингах Mercedes использует и недавно найденное на Youtube видео «Не теряй свое лицо». 

Упор в нем делается на личных издержках, которые несет участие в коррупции: проблемы с тревожностью, личной жизнью и карьерой.

Надеемся, российские компании смогут перенять пример.